Transfer Binance ke MEXC diblokir setelah Departemen Keuangan AS menuduh MEXC memindahkan setidaknya US$16 miliar dana ilegal. Departemen Keuangan belum menunjukkan bagaimana mereka mendapatkan angka tersebut.
Pengguna Binance yang terhubung ke MEXC mungkin melihat akun mereka dibatasi selama proses peninjauan. Pihak MEXC menyatakan operasional berjalan normal dan aset pengguna tetap aman.
Mengapa Exchange di Luar AS Mengikuti Perintah AS
Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), unit anti pencucian uang milik Departemen Keuangan, menyebut MEXC sebagai “primary money laundering concern” pada 6 November. Perintah tersebut melarang institusi keuangan AS mengirim dana ke atau dari MEXC.
Perintah tersebut hanya mengikat institusi AS, namun FinCEN menulis bahwa MEXC dapat mengakses dolar AS secara tidak langsung melalui institusi keuangan asing.
Meski begitu, Binance tetap bertindak dan menyampaikan melalui unggahannya bahwa mereka akan menolak transfer ke MEXC serta meninjau aktivitas terhubung lainnya.
Binance mengaku bersalah atas tuduhan di AS pada 2023, termasuk pelanggaran sanksi Iran, dan membayar sekitar US$4,3 miliar.
Apa yang Dituduhkan Departemen Keuangan pada MEXC
Departemen Keuangan mengaitkan hampir US$1,5 miliar dengan aksi penghindaran sanksi Rusia dan sekitar US$1 miliar dengan exchange Iran sejak Mei 2021, seperti yang dijelaskan dalam larangan AS pada MEXC.
MEXC juga pernah bertransaksi dengan Garantex, exchange Rusia yang terkena sanksi, serta penerusnya Grinex pada Juni lalu, terang Departemen Keuangan. FinCEN pertama kali menggunakan kewenangan ini pada 2023 untuk Bitzlato, exchange lain yang terkait Rusia.
Mengapa ZachXBT Ingin Departemen Keuangan Tunjukkan Datanya
ZachXBT, seorang investigator yang melacak peretasan aset kripto, sepakat bahwa pemeriksaan pelanggan MEXC memang sudah lama kendur. Tapi, ia meragukan total nilai tuduhan tersebut.
Rilis dari Departemen Keuangan menyebut setidaknya US$16 miliar. Sementara perintahnya menyebut US$16,7 miliar, mengutip analisis blockchain dan informasi non-publik, tanpa rincian perhitungan yang jelas.
“Tetapi angka US$16 miliar yang dituduhkan FinCEN menurut saya nampaknya dilebih-lebihkan jadi saya ingin melihat data dan perbandingannya,” ujar investigator itu.
Ia menyampaikan bahwa ia bisa menemukan ratusan juta hingga miliaran dana ilegal di exchange besar mana pun. Pada September, MEXC memproses transaksi lebih dari US$1 miliar per hari, ungkap Departemen Keuangan.
Ia juga menyebut KuCoin sebagai pelaku yang lebih buruk tapi belum disanksi. KuCoin mengaku bersalah atas tuduhan di AS pada Januari 2025 dan membayar lebih dari US$297 juta. Binance menerima US$676 juta dari Shelbit, exchange di Dubai yang terkait Iran, menurut Reuters pada Agustus.
Larangan ini berlaku 30 hari setelah perintah diterbitkan di Federal Register. Hingga kini, Departemen Keuangan belum menyatakan apakah akan merilis data yang diminta ZachXBT.
